Investisseur d’affaires

Le Business Investor Program Panama

Les étrangers désireux d’investir dans une entreprise panaméenne, avec un capital-actions minimum de cent soixante mille dollars (160 000 dollars) par demandeur pourront demander le visa d’investisseur d’affaires panama, en tant qu’actionnaires ou dirigeants de ladite entreprise.

Les étrangers qui demandent le visa d’investisseur d’affaires panama doivent prouver que l’investissement minimum (160 000 $ US par demandeur) est leur propre argent.

Un étranger peut démarrer n’importe quel type d’entreprise légale [À l’exception des entreprises réservées aux ressortissants panaméens, telles que les avocats, les médecins et les ventes au détail.]

Si l’investisseur commercial panaméen a des personnes à charge, l’investissement commercial panaméen doit augmenter de deux mille dollars (2 000 dollars) pour chaque personne à charge.

L’entreprise panaméenne doit employer cinq (5) Panaméens à temps plein (pour chaque demandeur), recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum établi dans la loi pour chaque région et détailler le poste ou l’activité que chaque employé exerce.

L’entreprise panaméenne doit inscrire ses employés à la CSS (Sécurité Sociale).

Outre les exigences énoncées à l’article 28 du décret-loi, les documents suivants doivent être fournis:

1. Certificat de statut juridique original du registre public; le nom commercial de l’entreprise panaméenne; le statut du demandeur en tant qu’administrateur ou dirigeant dans l’entreprise panaméenne; le nom du représentant légal ou autorisé (le cas échéant); le capital-actions de l’entreprise panama (doit être d’au moins 160 000 $); type d’activités commerciales au Panama; et la répartition du capital-actions;
2. Certification par le secrétaire ou le trésorier de l’entreprise panaméenne attestant que la valeur minimale de 160 000 $ existe. La certification doit être signée par écrit devant un notaire;
3. Copie du plan d’affaires de l’entreprise;
4. Certification par le comptable public autorisé (CPA) pour l’entreprise panaméenne, qui accrédite la propriété au demandeur étranger et qu’il y a 160 000 $ disponibles pour l’entreprise panaméenne détaillant les activités de l’entreprise;
5. Déclaration signée par le demandeur devant un notaire public, indiquant le total du capital minimum requis investi, le rôle du demandeur dans la société, ainsi que, détaillant les activités commerciales panama de la société;
6. Réception du paiement anticipé de l’impôt sur les gains en capital dans le cas où le demandeur a acquis une société existante d’un tiers et copie du contrat d’achat d’entreprise panama;
7. Copies de la déclaration de revenus de l’entreprise panama, avec son Paz y Salvo (uniquement dans le cas où l’entreprise avait été exploitée des mois avant la date à laquelle il faut présenter l’affidavit des revenus de l’année d’imposition en vigueur). La déclaration de revenus doit refléter le paiement de l’investissement minimum de 160 000 $ du demandeur étranger;
8. Pour une entreprise panaméenne récemment lancée, le numéro d’identité d’enregistrement unique du contribuable (RUC);
9. Copies authentifiées par le CSS du type d’entreprise panaméenne, avec un minimum de cinq (5) employés panaméens (par demandeur), vérifiant le salaire minimum établi par la loi en fonction de la région et de la région. (Ils doivent correspondre à l’un des paiements effectués au cours des trois mois précédents de présentation);
10. Paz y Salvo du CSS en faveur de l’entreprise panama;
11. Preuve de l’investissement minimum requis au Panama. Cela pourra être démontré par la présentation d’au moins trois des documents suivants qui sont sous le nom commercial Panama:
12. Certification bancaire du transfert de fonds par le demandeur provenant de l’extérieur du Panama (obligatoire);
13. b. Dans le cas où ils ont acquis des actions d’une société déjà créée, ils doivent présenter une preuve de paiement et le contrat de vente;
14. c. Copie de la preuve de dépôt de l’investissement pour l’entreprise panama, authentifiée par la banque;
15. d. Contrat d’achat ou de location des localités où l’entreprise panama opère;
16. e. États financiers vérifiés;
17. f. Reçus des dépenses engagées par l’investisseur dans l’entreprise panama, accompagnés d’un inventaire détaillé préparé par un CPA. (Doit également inclure une copie d’un document qui accrédite la délivrance de permis à l’ACP);
18. g . Inventaires douaniers des marchandises importées sous la dénomination commerciale Panama; h . Tout autre document qui peut montrer le capital investi dans l’entreprise du Panama.
19. Documentation qui prouve l’existence et l’emplacement de l’entreprise panama, en soumettant au moins trois des documents suivants (peut être l’un des documents suivants ou un autre qui montre l’existence de l’entreprise panama)
20. Contrat de location des localités commerciales où le siège de l’entreprise panama opère;
21. b. Facturation du dernier service pour l’électricité, les téléphones ou le service d’approvisionnement en eau potable;
22. c. Contrat de services de sécurité;
23. d. Preuve de paiement de la taxe ITBMS au Département de l’économie et des finances. e. Preuve de paiement à la municipalité.
24. e.Copies de l’avis d’opération.

Pour demander le maintien, outre les exigences mentionnées ci-dessus, les demandeurs doivent soumettre les documents suivants:

1. Paz y Salvo nationale de l’entreprise panaméenne et du demandeur;
2. Copies de la déclaration de revenus de l’entreprise panama, avec ses reçus de paiement respectifs. Dans la déclaration de revenus (dans la section patrimoine, plan d’action), le paiement de la totalité des actions du demandeur étranger (qui devrait être supérieur à 160 000 $) doit être enregistré;
3. Copies du formulaire 03 présenté au ministère de l’Économie et des Finances;
4. Paz y Salvo de la CSS en faveur de l’entreprise panama en vigueur.

- Inconvénient de ce visa : documentation complexe, et traitement à long terme pour obtenir le statut de résident permanent.

Documents nécessaires au traitement de la résidence et du passeport:( Programme des investisseurs d’affaires Panama)

1. Procuration permettant à notre cabinet d’avocats d’agir au nom du demandeur (et des personnes à charge – le cas échéant).
2. Certificat de bonne santé, signé par un médecin agréé et agréé, indiquant que le demandeur (et les personnes à charge – le cas échéant) n’a pas de maladies contagieuses et est en bonne condition mentale et physique.
3. Dossier de police notarié et authentifié du lieu de résidence du demandeur (et de son conjoint et de ses enfants – le cas échéant).
4. Certificat de naissance certifié ou notarié des personnes à charge (le cas échéant).
5. Certificat de mariage pour le demandeur et le conjoint (le cas échéant).
6. Passeport valide du demandeur (et des personnes à charge – le cas échéant).
7. Trois (3) photographies au format passeport du demandeur (et des personnes à charge – s’il y a lieu).
8. Lettre de référence financière de votre banque, coopérative de crédit ou société de courtage / d’investissement.

* Tous les documents doivent être apostillés ou authentifiés par le consulat du Panama dans votre pays Les procédures pour obtenir des permis de séjour au Panama (visas) sont les suivantes:

1. Enregistrez le passeport à l’immigration.
2. Présentez la demande avec tous les documents requis à l’immigration, avec les frais du gouvernement et le dépôt de rapatriement (le cas échéant).
3. Le département de l’immigration délivre au demandeur un permis temporaire (visa) et un visa à entrées et sorties multiples.
4. Le département de l’immigration délivre au demandeur un permis temporaire de 2 ans (visa).
5. Le ministère de l’Immigration délivre au demandeur un permis de résidence permanente (visa).
6. Après 5 ans de statut de résident permanent, le demandeur peut demander la citoyenneté par le biais du processus de naturalisation (une fois qu’un citoyen, un passeport peut être obtenu).

Notez que l’immigration demande que le demandeur de tout type de visa, être présent physiquement au bureau de l’immigration au Panama, au moment de la demande de visa. Panama Immigration ne permettra pas aux gens de visiter en portant des shorts, des t-shirts ou des sandales.

Lorsque le visa d’immigration est approuvé, prévoyez de visiter le Panama pendant deux semaines, car l’immigration peut conserver votre passeport pendant 5 jours ouvrables pendant qu’ils insèrent les tampons officiels et les informations dans le passeport.

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