Vereisten voor het openen van een rekening bij Banco General voor buitenlanders Banco General in Panama biedt verschillende accountopties voor buitenlanders. Zoals bij elke financiële instelling zijn er echter bepaalde vereisten waaraan moet worden voldaan om een rekening te openen. Deze vereisten kunnen variëren, afhankelijk van het type account dat u wilt openen. Ten eerste moeten buitenlanders een kopie van hun geldige paspoort overleggen. Dit document moet notarieel worden bekrachtigd. Bovendien kan voor sommige soorten accounts de overlegging van een tweede identiteitsbewijs met foto vereist zijn. Een andere essentiële vereiste is een persoonlijke bankreferentie. Deze moet worden uitgegeven door een erkende internationale bank en mag niet ouder zijn dan drie maanden. Dit document moet bevestigen dat de aanvrager een bevredigende relatie met de financiële instelling heeft onderhouden. Bovendien is een persoonlijke of commerciële referentie vereist die het goede gedrag van de aanvrager bevestigt. Dit kan worden verstrekt door een persoon of een bedrijf dat een gevestigde relatie heeft met de aanvrager. De referentie moet contactgegevens en een korte beschrijving van de relatie met de aanvrager bevatten. Ten slotte moeten aanvragers een bewijs van inkomen overleggen. Dit kan een bankafschrift zijn, een kopie van een arbeidsovereenkomst of een ander document dat de financiële draagkracht aantoont om de rekening aan te houden. Het moet recent zijn, d.w.z. niet ouder dan drie maanden.
