Panama Acciones al Portador, Inmovilización Sociedades en Panamá

Panama Acciones al Portador, Inmovilización Sociedades en Panamá

FORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE PANAMÁ, INMOVILIZACIÓN DE PANAMÁ DE ACCIONES PORTADORES

 

LA REPÚBLICA DE PANAMA MODIFICA SU RÉGIMEN DE ACCIONES DE PORTADOR
Constitución de la empresa Panamá, esta nota busca explicar, la Aprobación de la Ley 47 de 6 de agosto de 2013 (en adelante "Ley 47") que adopta un sistema de custodia de acciones al portador, y cómo le afecta a usted como nuestro cliente.
VISIÓN DE CONJUNTO
El 6 de agosto de 2013, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley 47,
que una vez que entre en vigor dará lugar a la inmovilización de Acciones al portador,
lo que básicamente significa que cualquier persona en posesión de acciones panameñas portadoras
es requerido para designar un
custodio para tomar posesión de tales acciones.
Este cambio se puede contribuir principalmente a la presión cada vez mayor
para cumplir con las normas internacionales establecidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
así como la recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto también se ha vuelto importante para la mayoría de los tratados de doble tributación firmados por la República de Panamá.
¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ ESTO?
Los titulares actuales de Acciones al portador en empresas existentes deberán depositar sus certificados con un
custodio que podría ser un abogado, bufete de abogados, banco o compañía fiduciaria en Panamá
quien luego recibirá un certificado de custodia a cambio.
Las futuras compañías panameñas que emitan acciones al portador deberán depositar esas acciones en un custodio autorizado.
El custodio autorizado será regulado
en Panamá y se le pedirá que conserve registros
de los detalles de la persona que depositó las acciones.
¿CUÁNDO SE IMPLEMENTARÁ?
La Ley 47 entrará en vigencia el 6 de agosto de 2015.
A partir de entonces, cada titular de un certificado de acciones al portador tendrá tres años
presentar las Acciones al portador a un custodio autorizado,
junto con una declaración jurada que proporciona información de identidad básica sobre el verdadero propietario,
la corporación que emitió la acción y el agente residente.
Toda corporación que emita acciones al portador después del 6 de agosto de 2015 debe presentar certificados de acciones al portador
al custodio autorizado dentro de los 20 días a partir de la fecha de emisión, junto con una declaración jurada.
Esta declaración debe ponerse a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten.
mientras se investigan actos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento de actividades terroristas u otras actividades ilegales.
La ley también exige que la Corte Suprema de Panamá mantenga un registro,
de abogados y bufetes de abogados que fungen como custodios autorizados.
Sin embargo, esto no significa que los nombres de los accionistas estén disponibles en el Registro Público,
simplemente los nombres de los oficiales, directores y agentes registrados de la corporación
están registrados en el Registro Público.
Conclusión
En los últimos años, Panamá ha dado pasos significativos en la lucha contra el lavado de dinero y en el frente de la transparencia financiera, pero aún tiene mucho camino por recorrer. Esta operación apoya al Gobierno en el fortalecimiento de la transparencia fiscal internacional, la integridad financiera y los marcos de gestión fiscal. Estas reformas son esenciales para salvaguardar el papel del país como centro financiero internacional
Muchos centros financieros extraterritoriales están avanzando hacia la eliminación de las Acciones al portador
para mantenerse en línea con la OCDE.
Panamá, sin embargo, encontró una solución innovadora para proteger la privacidad,
mientras que todavía maneja mecanismos para controlar
actividades ilegales inmovilizando acciones al portador en lugar de eliminarlas por completo.
El contenido de este artículo está destinado a proporcionar una guía general
al tema. Se debe buscar asesoramiento especializado
acerca de sus circunstancias específicas.