Panama Immobilisation des actions anonymes

Panama Immobilisation des actions anonymes

Société Panama Formation, Panama Immobilisation des actions au porteur

La République du Panama modifie son régime d'actions au porteur

Société de Panama Formation, Cette note vise à expliquer, le passage de la loi 47 du 6 août 2013 (ci-après "Loi 47") qui adopte un système de détention pour les actions au porteur, et comment cela vous affecte en tant que client.

Aperçu

Le 6 août 2013, l'Assemblée nationale du Panama a adopté la loi 47,

qui entrera en vigueur entraînera l'immobilisation des Actions au porteur,

ce qui signifie essentiellement que toute personne en possession d'actions au porteur panaméennes

est requis pour désigner un autorisé,

dépositaire de prendre possession de ces actions.

Ce changement peut principalement être contribué à la pression sans cesse croissante

se conformer aux normes internationales établies par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)

ainsi que la recommandation 24 du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Cela est également devenu important pour la plupart des traités de double imposition signés par la République du Panama.

Comment cela sera-t-il mis en œuvre?

Les détenteurs actuels d'actions au porteur dans des sociétés existantes devront déposer leurs certificats auprès d'un

dépositaire qui pourrait être un avocat, un cabinet d'avocats, une banque ou une société de fiducie au Panama

qui recevra ensuite un certificat de garde en retour.

Les futures sociétés panaméennes qui émettent des Actions au Porteur devront déposer ces actions auprès d'un dépositaire autorisé.

Le gardien autorisé sera réglementé

au Panama et sera tenu de conserver les dossiers

des détails de la personne qui a déposé les actions.

Quand cela sera-t-il mis en œuvre?

La loi 47 prendra effet le 6 août 2015.

Par la suite, chaque détenteur d'un certificat d'actions au porteur aura trois ans

soumettre les actions au porteur à un dépositaire autorisé,

avec une déclaration sous serment fournissant des informations d'identité de base sur le véritable propriétaire,

la société qui a émis l'action et l'agent résident.

Chaque société émettrice d'actions au porteur après le 6 août 2015 doit soumettre des certificats d'actions au porteur

au dépositaire autorisé dans les 20 jours de la date d'émission, avec une déclaration sous serment.

Cette déclaration doit être mise à la disposition des autorités compétentes qui peuvent en faire la demande

en enquêtant sur les actes liés au blanchiment d'argent, au financement d'activités terroristes ou à d'autres activités illégales.

La loi exige également que la Cour suprême du Panama tienne un registre,

des avocats et des cabinets d'avocats qui servent de dépositaires autorisés.

Toutefois, cela ne signifie pas que les noms des actionnaires doivent être disponibles dans le registre public,

simplement les noms des dirigeants, administrateurs et agents enregistrés de la société

sont enregistrés au registre public.

Conclusion

Ces dernières années, le Panama a pris des mesures importantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et dans le domaine de la transparence financière, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette opération aide le gouvernement à renforcer la transparence fiscale internationale, l'intégrité financière et les cadres de gestion budgétaire. Ces réformes sont essentielles pour préserver le rôle du pays en tant que centre financier international

De nombreux centres financiers offshore s'orientent vers la suppression des actions au porteur

pour rester en ligne avec l'OCDE.

Le Panama a toutefois trouvé une solution innovante pour protéger la vie privée,

tout en gérant les mécanismes de contrôle

des activités illégales en immobilisant des actions au porteur plutôt qu'en les éliminant entièrement.

Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général

au sujet. Des conseils spécialisés devraient être recherchés

à propos de vos circonstances spécifiques.